[其他] ~~~转贴~~~迪拜地下钱庄卷款 中国人蒙损失 使领馆关注

位于阿联酋迪拜的地下钱庄老板携款潜逃,导致在那里打工、经商的中国人损失上千万。 www.csuchen.de/

  据国际先驱导报报道,10月19日,来自浙江绍兴的张蔷(化名)从阿联酋迪拜给远在国内的家人挂去了一个电话。月初刚到迪拜的张蔷正准备在这里开店经商。她从朋友那里得知,有家名为“海湾华人全球通特快汇款部”(以下简称“汇款部”)的“地下钱庄”信誉很好,这对于急需钱支付店面和住房租金的张蔷来说,正可解燃眉之急。于是,她让家人从老家给这个地下钱庄老板林丽(据悉持香港护照)在国内银行的帐户上汇去了170万元人民币。 www.csuchen.de/

  转天张蔷来到“汇款部”提钱时,等待她的并不是工作人员,而是员警。员警告诉她,这个公司的林老板被怀疑携款潜逃,“汇款部”的客户已经向警方报案。张蔷大吃一惊,她急忙打电话给家人,得到的消息是钱已经划到林老板提供的帐号上。这意味着,和数百名在阿打工、经商的中国公民一样,她也成了这起地下钱庄老板携款潜逃案件的受害者。 www.csuchen.de/

  血汗钱影踪全无 www.csuchen.de/

  据瞭解,“汇款部”在迪拜已经营了四五年时间,在阿联酋华人圈中有一定知名度,不少中国人都通过它向国内汇款。其实从今年8月起,一些通过“汇款部” 向国内汇款的中国人就发现,自己汇出去的款项迟迟没有进入指定的国内银行帐户。面对大家的询问,“汇款部”的工作人员以各种理由予以搪塞。直到10月下旬,许多客户才发现这家地下钱庄的林老板其实早已不在迪拜,而工作人员也无法退还汇款,于是在20日向迪拜警方报案。 www.csuchen.de/

  受害人之一、来自杭州的严女士告诉《国际先驱导报》,她在迪拜已经做了很多年生意了,以前一直通过正规银行向国内汇款,今年8月,因急于支付国内货款,她才第一次通过这个汇款部汇款,第二天国内帐户即收到汇款,因此对它产生信任。今年“十一”长假期间,再次通过该汇款中心汇款,结果被骗。 www.csuchen.de/

  据严女士统计,受害人已达300多人(其中包括一些在中资公司做劳务的工人),受骗金额估算约600万迪拉姆(约合1200多万元人民币)。 www.csuchen.de/

  管道不畅有机可乘 www.csuchen.de/

  近年来,随着阿联酋经济的快速发展,来当地经商或从事劳务的中国人越来越多,仅迪拜就有10多万中国人,由此产生了中阿两国间巨大的资金流动需求。但是,阿联酋到目前没有一家中资金融机构开展相应业务,部分中国中小私人企业主由于语言障碍以及当地银行收费较高,不愿意到当地银行办理汇款业务。而对于那些在阿打工的中国工人来说,把自己打工挣来的血汗钱寄回家遇到的困难就更大了:除了语言障碍外,他们的收入较低,根本没法在当地银行设立帐户进行汇款。于是,一些华人便盯住了这个资金往来管道不畅的机会,在迪拜开设专为在阿中国人服务的地下钱庄,私下办起了非法汇款业务。 www.csuchen.de/

  他们打着语言通、汇率优惠和速度快等条件吸引一些公司老板或打工人员前来办理存、汇款业务。这次涉嫌诈骗巨款的“汇款部”就曾在迪拜华文报纸上连续刊登广告,号称自己拥有阿联酋中央银行颁发的汇款执照,能够办理阿联酋-中国双向汇款业务。 www.csuchen.de/

  据一位曾经从事地下汇款业务的中国商人向《国际先驱导报》透露,这些地下钱庄每笔汇款业务无论金额多少,只收取相当几十元人民币的手续费,然后将一段时间内收集到的外汇通过当地银行汇回中国。由于这些汇款每笔都高达上百万迪拉姆,当地银行往往会提供免收手续费和高汇率等优惠条件,地下钱庄因而能够从中赚取差价。 www.csuchen.de/

  旅游公司变身钱庄   www.csuchen.de/

  但由于它们根本不具备从事金融业务合法资质,因此一旦发生业务纠纷或者经营人携款逃跑,客户的损失将很难挽回。 www.csuchen.de/

  根据受害人于先生向《国际先驱导报》出示的“汇款部”营业执照影本,这个机构的真名其实是“海湾华人国际旅游公司”,其经营范围为航空货运与旅游服务,根本就不具备开展汇款业务的资格。换句话说,本质是一家旅游公司,却打着钱庄的招牌。 www.csuchen.de/

  仍有人在招揽生意 www.csuchen.de/

  “汇款部”老板携款潜逃一事曝光后,《国际先驱导报》记者在采访中发现,仍有一些地下钱庄在迪拜出版的华人报纸刊登广告,它们几乎都打着拥有所谓“阿联酋中央银行颁发的汇款执照”的旗号继续招揽汇款生意。 www.csuchen.de/

  中国驻阿联酋使领馆对此事高度重视,积极同有关方面进行沟通,10月25日还发布领事提醒,告诫在阿中国公民和机构提高警惕,勿存侥幸心理,不因小利而无视风险,建议选择信誉良好、可靠的正规银行办理金融业务。