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标题: 小心！惊现跨国电话诈骗集团专门针对华人(亲身体验) [打印本页]

作者: kaffeewings 时间: 2008-7-4 22:14 标题: 小心！惊现跨国电话诈骗集团专门针对华人(亲身体验)

小心！惊现跨国电话诈骗集团专门针对华人
新闻来源: 欧洲时报于July 04, 2008 14:38:18　
近日，本报接连接到巴黎、里尔、雷恩、斯特拉斯堡等地的读者投诉，一个针对华人华侨、留学生开展的电话诈骗活动正席卷全法国。他们号称是香港某旅游公司在法国某地举行活动抽奖，谎称对方中大奖3万欧元到几十万美金不等，然后给出香港“律师”、“银行”、“保险公司”、“香港税务局”等的电话和公司网址，以供查询，博取受害人信任，最后套取所谓的保险费、公证费、税费等名目的佣金，以达到诈骗目的。由于此连环布局精心设计，手法逼真，致使很多盼望一夜致富的人上当，损失2000欧元-4000欧元不等。目前，记者联系香港警方，已确认是跨国诈骗集团作案，已交由国际刑警跟进。中国驻法使馆警务联络处也已通报中国公安部，密切关注案件动态。
　　骗徒是如何得手的？一位被诈骗4000欧元的中国女留学生A向记者披露了详细经过。
　　　　　　　　　　　　　　　套取资料，落入陷阱
　　受害人A告诉记者，大概是6月19日上午11时左右，一个自称是蓝天国际旅游公司活动部负责人的叫宋丽华的女子打来电话说，他们公司为了感谢长期以来顾客对公司的支持要在巴黎杜伊勒公园举行活动，并邀请她到现场参加，宋还问她是否知道他们如何得知她的电话，她说不知道，宋说是他们公司举办这次活动的赞助商为他们提供的电话号码，说是她最近有在客运方面他们的赞助商企业有消费。很巧，她说也是她上当的主要原因，因为她刚刚在网上购买了巴黎到上海的机票。她告诉宋她在波尔多，没有时间参加。宋说如果可以的话，让她通知在巴黎的朋友来参加，她当时也没有在意，客气了几句就挂了电话。
　　没想到6月20日，她又接到了那个自称叫宋丽华的女子打来的电话，说是她被抽中了二等奖，环游世界45天游、价值3万欧元的机票。宋说因为她不在现场，所以让她到他们公司的网站上查询，并且给了我一个网址http://www.hkbsky.com 还说让她抽出时间去领奖，如果没有时间去旅游的话，可以申请退票，八折返现金。她就说她还是学生，所以没有那么长时间旅游，所以申请了退票。宋说这样的话要提交退票申请，说晚些再给她打回来，于是就挂了电话。
　　大概过了15分钟左右，宋打来电话说A的退票申请已经被受理，所以要她提供她的银行账户信息，以便转账。A向他们提供了相关信息之后，宋说为了避免公司舞弊行为，公司已将拨款权利交由他们的公司所在地香港的法定女律师黄燕珊，让她和他们的律师联系，并且向她提供了宋本人和黄燕珊的电话，宋丽华是巴黎本地号码，黄燕珊是00852打头的香港号码。A向黄燕珊拨打了电话之后，黄说她现在并没有收到蓝天国际旅游公司给她的传真，而且她现在正在处理别的事情，说一小时后再联系。
　　　　　　　　　　　　　　　连环陷阱，越陷越深
　　一个小时之后，黄燕珊打来电话说，已经收到蓝天国际旅游公司的传真，说可以帮她受理，并且向她介绍了大量关于蓝天旅游公司的虚假信息。最后黄表示，由于受害人本人不在现场，所以要由黄为她到法庭做公证，证明她为合法获奖人，但是要收取2000欧元的公证费用。并解释，公证费为200欧，1800是为了为她开拨款的特别账户，拨款结束后，这个钱可以退回。
　　A说她当时有犹豫过，她家最近经济状况很不好，她母亲还在6月中旬因心脏病住院，需要大量金钱，她希望能靠此次机会为家里分担一些经济上的负担，所以就相信了她们的话。
　　6月20日上午12点左右，A在他们的介绍下用西联汇款向他们提供的一个叫WU CHANG HAI（吴长海）的人汇款2000欧元。之后她和黄燕珊联系，黄说由于香港当地时间已经比较晚，法院已经不受理事务，说可以在香港时间6月21日上午为她到法院做公证，巴黎时间6月21日上午8点到9点之间电话通知她。
　　6月21日上午8点半左右，黄燕珊给A打了电话，说由于这个奖项是由澳门博彩局提供的，所以要她和澳门博彩局核对获奖人身份，并且为她提供了说是澳门博彩局叫陈慧的女子的00853打头的电话。
　　A立刻和陈慧联系，陈让她提供了护照号码之后说没有问题，但是因为银行周末不受理国际拨款，说中国时间6月23日上午会为她拨款，让A在巴黎时间上午8点和她联系。

　　　　　　　　　　　　　　　欲罢不能，竹篮打水
　　巴黎时间6月23日上午9点，A给陈慧打电话联系，陈告诉她说，核对获奖者身份时发现找不到A的会员号码，这次抽奖活动的前三个奖项只是提供给澳门博彩局会员的，所以她没有资格领取奖金。

　　A感觉事有蹊跷，就问，既然头三奖只提供给会员，那为何会抽到非会员？陈说是因为非会员和会员的号码是混在一起进行抽奖的，他们在活动现场有说明，要求获得头三奖的非会员要向举办方说明，但是你没有在现场，所以就没有通知主办方自己不是会员，这些在公司网站上也有说明，没有看到他们不负责。但随即陈装作热心地表示会向公司高层反映这个情况并寻求解决方案。

　　大概40分钟之后，陈又打来电话，说公司同意为A开一个临时会员，但临时会员账号要交4000欧元，公司考虑到她是学生，所以可以为她担保一半的费用，但是另一半要自己出。陈表示，在公司给她汇款完毕后，会取消她的临时会员身份，退还这2000欧元。

　　A当时觉得很不对，就说要申请放弃，要求退还2000欧元的公证费。陈说要找律师黄燕珊。A在联系黄燕珊之后，她说可以，但是法院要经过一个调查，才可以取消公证，要一到三个月的时间。A急需用钱，说不能等那么长时间。黄说，既然是这样的话，那就最好是把这笔奖金领回去。

　　A考虑了一天之后，在巴黎时间6月24日上午9点半左右打电话和陈慧商量，说能不能交1000欧元开临时会员。陈说她要向上级申请一下。大概过了15分钟，陈打来电话说，上级已经批准，要她尽快汇款，以便在银行还营业的时间里完成拨款给她。A立刻用西联汇款汇给“吴长海”1000欧元。之后陈说没有问题，她的助手已经去银行给她拨款，说第二天就可以收到。并且要A在第二天上午给他们打电话确认。

　　第二天，也就是巴黎时间6月25日上午8点左右，A又一次和陈慧打电话联系，她却说，由于这个提案昨天申请得比较晚，所以只有第二负责人在，但是今天第一负责人却不同意，所以还是要A交那剩下的1000欧元。A再汇1000欧元。之后陈说，现在没有问题了，汇款第二天就到，还是让她在第二天给他们打电话联系确认。

　　巴黎时间6月26日上午8点，A和他们联系后，有一个自称是陈慧助理的女子说，她去银行帮她拨款，可是由于数额比较大，银行要收取一些转账费，折合下来是1500欧元。此时，A在网上发现了同是留学生的法国同学发的帖子揭露这种欺骗行为。A终于意识到，自己真的是受骗了。

　　　　　　　　　　　　　　　手法多样，警方关注

　　除像A女士所遭遇的经过，诈骗集团或谎称要交“银行保释证金”，或冒充香港税务局职员告知受害人需按香港法例交“奖金税”，或称要交高额汇款保险等等，不一而足。

　　香港警务处港岛总区防止罪案办公室主任蒋瑞菁表示，在过去两个月里，已收到几十个来自包括英国、法国、美国、澳洲及瑞士的华人华侨的查询或报案，其中一名受害人在短短一周内，被套走120万港元巨款。香港警方初步分析相信，骗案是犯罪集团所为，但暂未有足够证据显示该诈骗集团基地在香港，当前已把资料转交国际刑警跟进。

　　记者获悉，中国驻法使馆有关部门也接到多起这样的报案。中国驻法使馆警务联络处也已通报中国公安部，密切关注案件动态。特别是诈骗集团如何获得受害人的电话资料，一直是疑点。中国驻法使馆领事部、教育处及本报提醒华侨华人与留学生，没有天上掉馅饼的好事，要提高警惕，小心防范。

作者: kaffeewings 时间: 2008-7-4 22:21

最近比较嚣张的一个电话骗局，我自己也接到了她们的电话，不过活动地点换到了柏林的亚历山大广场。

第一个打电话的mm的声音还不错，比较甜。。。第二天换了个女的，就实在是太难听了！

注意！听归听，大家小心上当！

作者: 新年大家一起疯 时间: 2008-7-4 22:51

这种事情遇到很多了，但是我还从来没上过陌生人的当，熟人的当上过了。。。

作者: ari 时间: 2008-7-4 23:47

咱家的座机从来不接。。。。。。全是中奖拉，有中国的，有外国的。。。。

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